26日，从茂名市公安局获悉，警方成功侦破此案，涉案33名犯罪嫌疑人已全部落网。据悉，该案涉及企业多达2643家，遍布全国22个省、市、自治区。
2015年初，以杨某聪为首的三兄弟，在茂名市下辖县、区开设9家空壳贸易公司。为了逃避税务机关的追查，公司设立的法人代表，都不是用自己身份登记，而是以每个月2800元的“工资”利用公司扫地阿姨，门口保安等人的身份来登记注册。
9家空壳公司结构设置简单，分工明确，三兄弟中，杨某聪是重要的核心组织者，主要负责整个公司的的运营工作；杨某友是公司股东之一，主要负责拉拢客户，跟中介对接；杨某健则负责整个核心业务流程，管理整个财务技术人员，公司还设置了财务会计、开票人、法人和中介等，他们的工资在当地来说比一般公司同一职位的工资都要高，其中财务会计每年都有2万到5万的分红，中介则有1%左右的提成。
警方介绍，法人代表里，有些根本没来过公司，甚至有些是伤残人士，他们把身份借给杨某聪等人，并从中得到相应报酬。嫌疑人成立的公司主要以支付手续费等多种方式，从广东、江苏、广西、重庆等地的油脂、建材企业获取增值税专项发票，或以临时税务登记大量领购增值税普通发票，然后以销售农产品名义虚开给其控制或关联的空壳贸易公司，再向广东、广西、上海、江苏、浙江等地大肆虚开增值税专用发票，从中赚取6至17个点的手续费。
2016年初，全国大力打击虚开增值税专用发票犯罪，收到 “风声”的杨某聪，立即在短期内把9个空壳公司注销，并把所有开票证据销毁，包括电脑主板、账单等，还给公司每个工作人员发放“潜逃费”，叫他们到外地去“避风头”。
2016年3月，茂名市中国人民银行向茂名警方反映茂名市辖区内多家银行有多个账户之间存在巨额资金往来，涉嫌地下钱庄、洗钱交易犯罪行为。茂名警方随即立案侦查，案件经逐级上报，成立了由公安部和省公安厅督办以杨某聪为首的“12•26”特大虚开增值税专用发票案专案组。
26日，警方通报称，经过1年零9个月的艰苦侦查，警方成功侦破这起特大虚开增值税专用发票案件，涉案33名犯罪嫌疑人已全部落网，冻结涉案资金800多万元，挽回国家税收损失5.9亿元。该案涉及企业多达2643家，涉及全国22个省、市、自治区，涉案金额高达54亿元。
截止12月19日，已有20名犯罪嫌疑人被批准逮捕。目前，该案件仍在进一步侦查中。
发表于 2017-12-27 23:06
